Круглосуточно и без выходных

Меню

Лицензия на обмен криптовалют в Эстонии

Любой иностранный гражданин может получить лицензию на обмен криптовалюты в данной юрисдикции. Законодательством этого европейского государства предусматривается возможность безпрепятственного получения данной правовой формы.

Требования

  • минимум 1 член правления;
  • минимум 1 пайщик;
  • от 3 членов совета;
  • ответственный по AML и Международным финансовым санкциям, контактное лицо с Департаментом.

Правила получения лицензии

  • оформить компанию;
  • открыть счет в банке.
  • подготовить/нотариально заверить доверенность на нашего специалиста;
  • перевести доверенность на эстонский язык с последующим заверением;

Пакет документов и условия

  • контактные данные учредителей — прописка, реальное место жительства, адрес электронной почты, номер телефона;
  • наименование компании;
  • адрес сайта компании, контактные данные, скайп;
  • сферы деятельности фирмы;
  • юридический адрес.
  • загранпаспорт (скан-копия);
  • свидетельство о браке
  • данные законного представителя компании — ФИО, дата и место рождения, контакты;
  • правила выполнения процедур при работе с криптовалютами и сведения о лице, ответственном за их соблюдение — разрабатываются в соответствии с требованиями законодательства ЭР;
  • инструкции и положения внутреннего контроля;
  • справки, подтверждающие несудимость акционеров/членов правления — оформляются по месту проживания.
  • контакты фирмы-заявителя — телефон, e-mail, адрес веб-сайта;
  • информация о лицах, ответственных за предоставление услуг;
  • сведения об акционерах/пайщиках;

Наши направления

Наши преимущества

100% конфиденциальность.
Гарантия сохранения адвокатской тайны.
Работаем только с надежными проверенными банками.
Не храним документы клиентов.

Подбираем оптимальную юрисдикцию для Клиента. Предлагаем несколько вариантов. Указываем на все их плюсы и минусы.
В ходе работы понятно на каком этапе вы находитесь. На связи 24/7

Большой опыт работы в сложных проектах:
Открытие счетов для крипто деятельности.
Получение игровых лицензий.
Получение лицензий в безналоговых зонах для криптообменников.

Выстроены долгосрочные отношения с ограниченным кругом банков.
Мы  хорошо знаем их требования,
критерии, списки документов и подходы.

Наши клиенты

СДЕЛАЙТЕ ЗАЯВКУ СЕЙЧАС
И ПОЛУЧИТЕ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Отправить заявку

 

НАШИ ПАРТНЕРЫ

МЫ ПРИНИМАЕМ

Top