Круглосуточно и без выходных

Лицензия на обмен криптовалют в Эстонии

Любой иностранный гражданин может получить лицензию на обмен криптовалюты в данной юрисдикции. Законодательством этого европейского государства предусматривается возможность безпрепятственного получения данной правовой формы.

Требования

  • минимум 1 член правления;
  • минимум 1 пайщик;
  • от 3 членов совета;
  • ответственный по AML и Международным финансовым санкциям, контактное лицо с Департаментом.

Правила получения лицензии

  • оформить компанию;
  • открыть счет в банке.
  • подготовить/нотариально заверить доверенность на нашего специалиста;
  • перевести доверенность на эстонский язык с последующим заверением;

Пакет документов и условия

  • контактные данные учредителей — прописка, реальное место жительства, адрес электронной почты, номер телефона;
  • наименование компании;
  • адрес сайта компании, контактные данные, скайп;
  • сферы деятельности фирмы;
  • юридический адрес.
  • загранпаспорт (скан-копия);
  • свидетельство о браке
  • данные законного представителя компании — ФИО, дата и место рождения, контакты;
  • правила выполнения процедур при работе с криптовалютами и сведения о лице, ответственном за их соблюдение — разрабатываются в соответствии с требованиями законодательства ЭР;
  • инструкции и положения внутреннего контроля;
  • справки, подтверждающие несудимость акционеров/членов правления — оформляются по месту проживания.
  • контакты фирмы-заявителя — телефон, e-mail, адрес веб-сайта;
  • информация о лицах, ответственных за предоставление услуг;
  • сведения об акционерах/пайщиках;

Наши клиенты

СДЕЛАЙТЕ ЗАЯВКУ СЕЙЧАС

И ПОЛУЧИТЕ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!


Ответим Вам в течении 5 минут

Наши партнеры

Top