Круглосуточно и без выходных

Лицензия платежной системы Эстония

Наша компания поможет вам с оформлением всех необходимых документов для получения  лицензии платежной системы в Эстонии. Ведение бизнеса в данной юрисдикции открывает блестящие перспективы для продвижения коммерческих проектов и капиталов на мировом рынке.

Это развитое государство отличается лояльными законами, регламентирующими деятельность иностранных бизнесменов. Упрощённая налоговая отчетность дополняется минимальными формальностями при получении лицензии.

Процесс открытия компании

Подготовка устава компании

Назначение аудитора компании

Открытие банковского счёта для учредителя / акционера компании (если это АО)

Открытие счёта ценных бумаг, осуществляется после открытия счёта учредителя (если это АО)

Оформление документов у нотариуса

Регистрация компании в центре ценных бумаг (если это АО)

Открытие банковского счёта на компанию

Взнос уставного капитала компании

Обязательные требования

Минимум 1 учредитель и 1 законный представитель (член правления)

Наличие аудитора

Перечень необходимых документов

1.бизнес-план;

2.копия устава, а в случае действующего коммерческого товарищества – решение общего собрания о внесении изменений в устав и измененный текст устава;

3.программы деятельности с описанием

4.документ, подтверждающий наличие оплаченного  капитала;

5. нотариально заверенная копия учредительного договора или решения об учреждении;

6.начальный баланс и обзор доходов и расходов

7.описание применения общих требований к хранению и защите денежных средств клиента;

8.правила внутреннего распорядка и внутренние правила бухгалтерского учета или их проекты;

9.данные об информационных и иных технологических средствах и системах, системах безопасности, механизмах и системах контроля, необходимых для оказания планируемых услуг;

10.описание системы внутреннего контроля и мер, обеспечивающих выполнение обязательств, связанных с противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма и касающихся информации о плательщике, сопровождающей перевод денежных средств;

11.описание организационной структуры, включающее при необходимости описание порядка использования его агентов или филиалов либо аутсорсинг услуг, а также своего участия как в национальных, так и международных платежных системах;

12.список акционеров с указанием имен (наименований) каждого из них, регистрационных или личных кодов при их наличии, а при их отсутствии — дат рождения, и данных о количестве приобретаемых каждым акционером или о принадлежащих каждому из них акций;

13.сведения о лицах, имеющих существенную долю участия;

14.сведения о руководителях, содержащие имена, фамилии, личные коды либо при их отсутствии — даты рождения, адреса местожительства, сведения об образовании, полный перечень мест работы и должностей, а в случае членов правления — и описание сфер их ответственности, а также, по усмотрению соискателя, — документы, подтверждающие благонадежность руководителей и их соответствие требованиям законодательства;

15.сведения о коммерческих товариществах, в которых участие соискателя лицензии либо его руководителя превышает 20 процентов, причем эти сведения должны содержать размер акционерного или паевого капитала, перечень видов деятельности, а также размер доли участия соискателя и каждого руководителя.

16.сведения об аудиторе и внутреннем аудиторе соискателя, включающие их имена, местожительства или местонахождения, личные коды, либо, при их отсутствии — даты рождения, или регистрационные коды;

17.в отношении действующего коммерческого товарищества — документы, подтверждающие размер собственных средств, с отчетом присяжного аудитора;

18.технические, экономические и юридические принципы функционирования платежной системы, предварительно одобренной Банком Эстонии, а также проект правил организации работы системы, если соискатель желает заниматься оперированием платежной системы.

Стоимость пакета услуг 64 000 евро

Являемся прямыми регистраторами с головным офисом в Эстонии

Наши направления

Наши преимущества

100% конфиденциальность.
Гарантия сохранения адвокатской тайны.
Работаем только с надежными проверенными банками.
Не храним документы клиентов.

Подбираем оптимальную юрисдикцию для Клиента. Предлагаем несколько вариантов. Указываем на все их плюсы и минусы.
В ходе работы понятно на каком этапе вы находитесь. На связи 24/7

Большой опыт работы в сложных проектах:
Открытие счетов для крипто деятельности.
Получение игровых лицензий.
Получение лицензий в безналоговых зонах для криптообменников.

Выстроены долгосрочные отношения с ограниченным кругом банков.
Мы  хорошо знаем их требования,
критерии, списки документов и подходы.

Наши клиенты

СДЕЛАЙТЕ ЗАЯВКУ СЕЙЧАС
И ПОЛУЧИТЕ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Отправить заявку

 

НАШИ ПАРТНЕРЫ

МЫ ПРИНИМАЕМ

Top