Круглосуточно и без выходных

Лицензия платежной системы Эстония

Наша компания поможет вам с оформлением всех необходимых документов для получения  лицензии платежной системы в Эстонии. Ведение бизнеса в данной юрисдикции открывает блестящие перспективы для продвижения коммерческих проектов и капиталов на мировом рынке.

Это развитое государство отличается лояльными законами, регламентирующими деятельность иностранных бизнесменов. Упрощённая налоговая отчетность дополняется минимальными формальностями при получении лицензии.

Процесс открытия компании

  • Подготовка устава компании;
  • Назначение аудитора компании;
  • Открытие банковского счёта для учредителя / акционера компании (если это АО);
  • Открытие счёта ценных бумаг, осуществляется после открытия счёта учредителя (если это АО);
  • Оформление документов у нотариуса;
  • Регистрация компании в центре ценных бумаг (если это АО);
  • Открытие банковского счёта на компанию;
  • Взнос уставного капитала компании;

Обязательные требования

  • Минимум 1 учредитель и 1 законный представитель (член правления);
  • Наличие аудитора;

Перечень необходимых документов

  • 1.бизнес-план;
  • 2.копия устава, а в случае действующего коммерческого товарищества – решение общего собрания о внесении изменений в устав и измененный текст устава;
  • 3.программы деятельности с описанием;
  • 4.документ, подтверждающий наличие оплаченного  капитала;
  • 5. нотариально заверенная копия учредительного договора или решения об учреждении;
  • 6.начальный баланс и обзор доходов и расходов;
  • 7.описание применения общих требований к хранению и защите денежных средств клиента;
  • 8.правила внутреннего распорядка и внутренние правила бухгалтерского учета или их проекты;
  • 9.данные об информационных и иных технологических средствах и системах, системах безопасности, механизмах и системах контроля, необходимых для оказания планируемых услуг;
  • 10.описание системы внутреннего контроля и мер, обеспечивающих выполнение обязательств, связанных с противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма и касающихся информации о плательщике, сопровождающей перевод денежных средств;
  • 11.описание организационной структуры, включающее при необходимости описание порядка использования его агентов или филиалов либо аутсорсинг услуг, а также своего участия как в национальных, так и международных платежных системах;
  • 12.список акционеров с указанием имен (наименований) каждого из них, регистрационных или личных кодов при их наличии, а при их отсутствии — дат рождения, и данных о количестве приобретаемых каждым акционером или о принадлежащих каждому из них акций;
  • 13.сведения о лицах, имеющих существенную долю участия;
  • 14.сведения о руководителях, содержащие имена, фамилии, личные коды либо при их отсутствии — даты рождения, адреса местожительства, сведения об образовании, полный перечень мест работы и должностей, а в случае членов правления — и описание сфер их ответственности, а также, по усмотрению соискателя, — документы, подтверждающие благонадежность руководителей и их соответствие требованиям законодательства;
  • 15.сведения о коммерческих товариществах, в которых участие соискателя лицензии либо его руководителя превышает 20 процентов, причем эти сведения должны содержать размер акционерного или паевого капитала, перечень видов деятельности, а также размер доли участия соискателя и каждого руководителя;
  • 16.сведения об аудиторе и внутреннем аудиторе соискателя, включающие их имена, местожительства или местонахождения, личные коды, либо, при их отсутствии — даты рождения, или регистрационные коды;
  • 17.в отношении действующего коммерческого товарищества — документы, подтверждающие размер собственных средств, с отчетом присяжного аудитора;
  • 18.технические, экономические и юридические принципы функционирования платежной системы, предварительно одобренной Банком Эстонии, а также проект правил организации работы системы, если соискатель желает заниматься оперированием платежной системы.

Работаем по направлениям

СДЕЛАЙТЕ ЗАЯВКУ СЕЙЧАС

И ПОЛУЧИТЕ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!


Ответим Вам в течении 5 минут

Наши клиенты

Преимущества работы с нами

100% конфиденциальность

Гарантия сохранения адвокатской тайны.
Работаем только с надежными проверенными банками.
Не храним документы клиентов.

Подбираем оптимальную юрисдикцию для Клиента

Предлагаем несколько вариантов. Указываем на все их плюсы и минусы.
В ходе работы понятно на каком этапе вы находитесь.
На связи 24/7

Большой опыт работы в сложных проектах

Открытие счетов для крипто деятельности.
Получение игровых лицензий.
Получение лицензий для криптообменников.

Выстроены долгосрочные отношения с ограниченным кругом банков

Мы хорошо знаем их требования,
критерии, списки документов и подходы.

Наши партнеры

Top