Юридическая информация

OÜ Pullman Group
Регистрационный номер: 16019964
Адрес для корреспонденции:
Tallinn, Estonia, Peterburi tee 46, 11415

Бесплатно по РФ
Пн-Пт 9:00 — 19:00

Во многих странах деятельность, связанная с обменом и хранением криптовалют, требует отдельного лицензирования. Например, в Эстонии необходимо получить две лицензии — на функции криптовалютного кошелька (хранение криптовалюты) и на обмен криптовалюты на фиатные средства.

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ


Лицензирование
в Эстонии?

С 2017 г. в Эстонии были внесены изменения в законодательство о противодействии незаконной легализации денежных средств (Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act, 2017), в рамках которых было введено регулирование криптовалютных обменников и бирж.

Для осуществления операций, связанных с криптовалютами необходимо создать предприятие с минимальным уставным капиталом, соответствующее следующим требованиям:

  • Не менее 1 члена правления;
  • Не менее 1 пайщика;
  • Ответственный за AML и соблюдение регуляций. Этот же человек выступает как контактное лицо с Департаментом защиты данных — это могут быть три разных человека, или один и тот же.

Ключевое требование к AML – непрерывное наблюдение за деятельностью клиентов с целью препятствования отмыванию денег и финансированию терроризма. В случае выявления подозрительных нюансов необходимо оповестить государственные органы.

Специалисты Pullman Group осуществляют подготовку к ходатайству о получении криптолицензий, подают ходатайство и, при необходимости, выполняют постоянную поддержку и юридическое сопровождение дейятельности проекта. 

Криптолицензирование в Японии

Осуществление деятельности с криптовалютами требует от компании регистрационной формы Kabushiki Kaisha, аналог акционерного общества. Для получения лицензии необходимо:

  • Иметь положительный баланс;
  • Иметь капитал не менее 10 млн. йен;
  • Подтвердить надёжность корпоративной структуры;
  • Организовать соответствие нормам KYC, AML;
  • Организовать прозрачную бухгалтерскую отчётность.

Крито-платформа должна организовать автоматизированный контроль и верификацию персональных данных, а также проверку по специальным базам данных.

В Японии введено требование раздельного хранения фиатных валют и трактовых средств. Если компания оперирует всеми формами активов, то независимость хранения должна быть подтверждена независимым аудитом.

Лицензия на обмен криптовалют в США

Лицензия на обмен криптовалют выдается или на национальном уровне и действует по всей стране, либо на территории отдельных штатов. Для активной деятельности стоит ходатайствовать о получении разрешения о деятельности во всех штатах. При этом для работы за пределами Америки достаточно получить лицензию для операций в одном штате. Это позволит получить всё необходимое для деятельности.

При выборе территории также необходимо учитывать:
— есть ли возможность получения лицензии в выбранном штате. Существуют штаты не лицензирующие деятельность с криптовалютой.
— требуемый размер уставного капитала, который варьируется от 0 до 1 млн. долларов
— ставки налога на прибыль в данном штате.

Специалисты Pullman Group готовы помочь с получение лицензий на деятельность, связанную с криптовалютами, предоставить всё необходимое для ходатайствования и организовать выполнение требований регуляторов. Просто свяжитесь с нами, чтобы получить лучшее решение стоящей перед вами задачи. 

Регистрация на консультацию бесплатно

Оставьте свой номер телефона и мы перезвоним
в течение 5 минут!

Я согласен с правилами компании по обработке и хранению персональных данных.

Pullman Group

Мы делаем вашу жизнь проще

▪ Налоговое планирование и оптимизацией налоговой нагрузки;
▪ Регистрация компаний за рубежом и отчётность;
▪ Открытие счетов в иностранных банках и управление финансами;
▪ Полная юридическая поддержка.

▪ Полная конфиденциальность;
▪ Полная прозрачность;
▪ Абсолютная законность;
▪ Особое отношение и поддержка постоянных клиентов.

dylan-gillis-KdeqA3aTnBY-unsplash
Открытие счетов в иностранных банках

Мы помогаем определиться с надёжным банком за рубежом и организовать максимально эффективное и безопасное управление вашими средствами.

ПОДРОБНЕЕ

Регистрация и аренда компаний

Наши юристы отлично понимают все нюансы деятельности в зарубежных юрисдикциях, а наши представители быстро решают поставленные задачи на местах.

ПОДРОБНЕЕ

Открытие счета в Швейцарии для офшорной компании

Швейцарские банки стали своеобразным брендом и часто считаются эталоном в сегменте международных кредитных организаций.

ПОДРОБНЕЕ