Юридическая информация

OÜ Pullman Group
Регистрационный номер: 16019964
Адрес для корреспонденции:
Tallinn, Estonia, Peterburi tee 46, 11415

Бесплатно по РФ
Пн-Пт 9:00 — 19:00

Pullman Group предлагает услуги KYC/AML офицера, обеспечивающего полное законодательное соответствие требованиям Эстонии для получения лицензии на оперирование криптовалютами.

Наличие KYC/AML офицера является обязательным требованием для получения лизензий «Поставщик услуг по обмену виртуальных ценностей на денежные средства» и «Поставщик услуг кошелька виртуальных ценностей».

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ


Задачи KYC/AML офицера:

  • работа по анализу операций, имеющих риск отмывания денег или финансирования терроризма
  • взаимодействие с Финансовой инспекцией (Rahapesu andmebüroo) в случае обноружения подозрительных операций
  • работа с документацией по соответствию законодательным требованиям Эстонии для функционирования виртуальной валюты или виртуальных кошельков. 

О требованиях

На данный момент в Эстонии сфера операций с криптовалютами имеет отчётливое регулирование. Цель данных регуляций: чёткие и понятные требования к участникам рынка и фильтрация потенциально опасных организаций.
Таким образом, компании не соответствующие данным регуляторным требованиям не смогут вести деятельность.

Легальное соответствие с Pullman Group

Многие компании, обладающие достаточными ресурсами, способны самостоятельно, при организации деятельности с криптовалютами на территории Эстонии наладить деятельность. К важнейшим мерам мы относим:

  • разработку специализированной документации
  • аренду офиса в Эстонии
  • наличие члена правления с эстонским резидентством
  • уставной капитал не менее 12 000 евро.

Pullman Group поможет вашему юридическому лицу соответствовать всем этим требованиям.

Наши специалисты помогали разрешить довольно сложные кейсы и имеют достаточный опыт, чтобы помочь вашей компании безболезненно начать активность с крипто-активами на территории Эстонии.

Регистрация на консультацию бесплатно

Оставьте свой номер телефона и мы перезвоним
в течение 5 минут!

    Я согласен с правилами компании по обработке и хранению персональных данных.

    Pullman Group

    Мы делаем вашу жизнь проще

    ▪ Налоговое планирование и оптимизацией налоговой нагрузки;
    ▪ Регистрация компаний за рубежом и отчётность;
    ▪ Открытие счетов в иностранных банках и управление финансами;
    ▪ Полная юридическая поддержка.

    ▪ Полная конфиденциальность;
    ▪ Полная прозрачность;
    ▪ Абсолютная законность;
    ▪ Особое отношение и поддержка постоянных клиентов.

    dylan-gillis-KdeqA3aTnBY-unsplash
    Открытие счетов в иностранных банках

    Мы помогаем определиться с надёжным банком за рубежом и организовать максимально эффективное и безопасное управление вашими средствами.

    ПОДРОБНЕЕ

    Регистрация и аренда компаний

    Наши юристы отлично понимают все нюансы деятельности в зарубежных юрисдикциях, а наши представители быстро решают поставленные задачи на местах.

    ПОДРОБНЕЕ

    Открытие счета в Швейцарии для офшорной компании

    Швейцарские банки стали своеобразным брендом и часто считаются эталоном в сегменте международных кредитных организаций.

    ПОДРОБНЕЕ