Юридическая информация

OÜ Pullman Group
Регистрационный номер: 16019964
Адрес для корреспонденции:
Tallinn, Estonia, Peterburi tee 46, 11415

Бесплатно по РФ
Пн-Пт 9:00 — 19:00

Pullman Group помогает своим клиентам не только с регистрацией компаний и получением криптолицензий, но, также и с текущим поддержанием регуляторного соответствия нормам для успешной реализации и ведения деятельности в рамках данных лицензий.

Так, среди специалистов Pullman Group есть KYC/AML офицеры, обладающие знанием законов и нормативных актов Эстонии.

Наличите КУС/AML офицера -обязательное требования для получения и поддержания лицензий «Поставщик услуг по обмену виртуальных ценностей на денежные средства» и «Поставщик услуг кошелька виртуальных ценностей».

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ


Обязанности KYC/AML офицера

  • сбор и анализ подробной информации о подозрительных сделках и операциях с риском отмывания денег или финансирования терроризма
  • взаимодействие с Финансовым департаментом (Rahapesu andmebüroo) в случае обнаружения подозрительных операций
  • предоставление данных о соответствии регуляторным нормам согласно руководству поставщика услуг обмена виртуальной валюты. 

В какой момент деятельности принимает участие KYC/AML

  • при налаживании деловых отношений с клиентами
  • при денежных операциях более 15 000 евро
  • при проверке информации в случает сомнительной достоверности
  • при появлении подозрений в отмывании денег или финансировании терроризма

KYC/AML офицер от Pullman Group

На данный момент на территории Эстонии приняты некоторые ужесточающие меры для получения криптовалютныых лицензий. Цель этих изменений – ужесточение требований к участникам рынка и фильтрация компаний с предполагаемой сомнительной активностью.

Специалисты Pullman Group готовы оказать всестороннюю поддержку при получений криптолицензий и всех действий связанных с её поддержанием и успешной деятельностью компании в Эстонии.

На данный момент в Эстонии сфера операций с криптовалютами имеет отчётливое регулирование. Цель данных регуляций: чёткие и понятные требования к участникам рынка и фильтрация потенциально опасных организаций. Таким образом, компании не соответствующие данным регуляторным требованиям не смогут вести деятельность.

Регистрация на консультацию бесплатно

Оставьте свой номер телефона и мы перезвоним
в течение 5 минут!

    Я согласен с правилами компании по обработке и хранению персональных данных.

    Pullman Group

    Мы делаем вашу жизнь проще

    ▪ Налоговое планирование и оптимизацией налоговой нагрузки;
    ▪ Регистрация компаний за рубежом и отчётность;
    ▪ Открытие счетов в иностранных банках и управление финансами;
    ▪ Полная юридическая поддержка.

    ▪ Полная конфиденциальность;
    ▪ Полная прозрачность;
    ▪ Абсолютная законность;
    ▪ Особое отношение и поддержка постоянных клиентов.

    dylan-gillis-KdeqA3aTnBY-unsplash
    Открытие счетов в иностранных банках

    Мы помогаем определиться с надёжным банком за рубежом и организовать максимально эффективное и безопасное управление вашими средствами.

    ПОДРОБНЕЕ

    Регистрация и аренда компаний

    Наши юристы отлично понимают все нюансы деятельности в зарубежных юрисдикциях, а наши представители быстро решают поставленные задачи на местах.

    ПОДРОБНЕЕ

    Открытие счета в Швейцарии для офшорной компании

    Швейцарские банки стали своеобразным брендом и часто считаются эталоном в сегменте международных кредитных организаций.

    ПОДРОБНЕЕ