Pullman Group помогает своим клиентам не только с регистрацией компаний и получением криптолицензий, но, также и с текущим поддержанием регуляторного соответствия нормам для успешной реализации и ведения деятельности в рамках данных лицензий.
Так, среди специалистов Pullman Group есть KYC/AML офицеры, обладающие знанием законов и нормативных актов Эстонии.
Наличите КУС/AML офицера -обязательное требования для получения и поддержания лицензий «Поставщик услуг по обмену виртуальных ценностей на денежные средства» и «Поставщик услуг кошелька виртуальных ценностей».
Обязанности KYC/AML офицера
- сбор и анализ подробной информации о подозрительных сделках и операциях с риском отмывания денег или финансирования терроризма
- взаимодействие с Финансовым департаментом (Rahapesu andmebüroo) в случае обнаружения подозрительных операций
- предоставление данных о соответствии регуляторным нормам согласно руководству поставщика услуг обмена виртуальной валюты.
В какой момент деятельности принимает участие KYC/AML
- при налаживании деловых отношений с клиентами
- при денежных операциях более 15 000 евро
- при проверке информации в случает сомнительной достоверности
- при появлении подозрений в отмывании денег или финансировании терроризма
KYC/AML офицер от Pullman Group
На данный момент на территории Эстонии приняты некоторые ужесточающие меры для получения криптовалютныых лицензий. Цель этих изменений – ужесточение требований к участникам рынка и фильтрация компаний с предполагаемой сомнительной активностью.
Специалисты Pullman Group готовы оказать всестороннюю поддержку при получений криптолицензий и всех действий связанных с её поддержанием и успешной деятельностью компании в Эстонии.
На данный момент в Эстонии сфера операций с криптовалютами имеет отчётливое регулирование. Цель данных регуляций: чёткие и понятные требования к участникам рынка и фильтрация потенциально опасных организаций. Таким образом, компании не соответствующие данным регуляторным требованиям не смогут вести деятельность.
Регистрация на консультацию бесплатно
Оставьте свой номер телефона и мы перезвоним
в течение 5 минут!
Pullman Group
- Несколько тысяч реализованных проектов
- 15 лет опыта в налоговом консалтинге
- Успешное взаимодействие с налоговыми службами
- Собственные партнёры в офшорных юрисдикциях
- Успешное управление сложными структурами активов
Мы делаем вашу жизнь проще
▪ Налоговое планирование и оптимизацией налоговой нагрузки;
▪ Регистрация компаний за рубежом и отчётность;
▪ Открытие счетов в иностранных банках и управление финансами;
▪ Полная юридическая поддержка.
▪ Полная конфиденциальность;
▪ Полная прозрачность;
▪ Абсолютная законность;
▪ Особое отношение и поддержка постоянных клиентов.
Открытие счетов в иностранных банках
Мы помогаем определиться с надёжным банком за рубежом и организовать максимально эффективное и безопасное управление вашими средствами.
Регистрация и аренда компаний
Наши юристы отлично понимают все нюансы деятельности в зарубежных юрисдикциях, а наши представители быстро решают поставленные задачи на местах.
Открытие счета в Швейцарии для офшорной компании
Швейцарские банки стали своеобразным брендом и часто считаются эталоном в сегменте международных кредитных организаций.