Юридическая информация

OÜ Pullman Group
Регистрационный номер: 16019964
Адрес для корреспонденции:
Tallinn, Estonia, Peterburi tee 46, 11415

Бесплатно по РФ
Пн-Пт 9:00 — 19:00

Во многих странах деятельность, связанная с обменом и хранением криптовалют, требует отдельного лицензирования. Например, в Эстонии необходимо получить две лицензии — на функции криптовалютного кошелька (хранение криптовалюты) и на обмен криптовалюты на фиатные средства.

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ


Криптолицензирование
в Эстонии

С 2017 г. в Эстонии были внесены изменения в законодательство о противодействии незаконной легализации денежных средств (Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act, 2017), в рамках которых было введено регулирование криптовалютных обменников и бирж.

Для осуществления операций, связанных с криптовалютами необходимо создать предприятие с минимальным уставным капиталом, соответствующее следующим требованиям:

  • Не менее 1 члена правления;
  • Не менее 1 пайщика;
  • Ответственный за AML и соблюдение регуляций. Этот же человек выступает как контактное лицо с Департаментом защиты данных — это могут быть три разных человека, или один и тот же.

Ключевое требование к AML – непрерывное наблюдение за деятельностью клиентов с целью препятствования отмыванию денег и финансированию терроризма. В случае выявления подозрительных нюансов необходимо оповестить государственные органы.

С 2020 года вступили в действие новые требования, регулирующие получение лицензий на деятельность крипто-компаний: 
✔️ повышен минимальный уставной капитал крипто-компании: с 2 500 EUR до 12 000 EUR
✔️ Эстонские банки не принимают заявки на открытие банковского счета от крипто-компаний
✔️ правление и место ведения бизнеса обязаны находиться в Эстонии
✔️ наличие директора- гражданина Эстонии теперь обязательно
✔️ после ходатайства на крипто-лицензию KYC/AML офицер должен пройти интервью с RAB для подтверждения его навыков и соответствия занимаемой должности
✔️ государственная пошлина увеличена с 345 EUR до вложения в размере 3 300 EUR

Специалисты Pullman Group могут помочь с обеспечением всех требований для получения лицензии в Эстонии. Они осуществляют подготовку к ходатайству о получении криптолицензий, подают ходатайство и, при необходимости, выполняют постоянную поддержку и юридическое сопровождение деятельности проекта. 

Специалисты Pullman Group готовы помочь с получение лицензий на деятельность, связанную с криптовалютами, предоставить всё необходимое для ходатайствования и организовать выполнение требований регуляторов. Просто свяжитесь с нами, чтобы получить лучшее решение стоящей перед вами задачи. 

Регистрация на консультацию бесплатно

Оставьте свой номер телефона и мы перезвоним
в течение 5 минут!

    Я согласен с правилами компании по обработке и хранению персональных данных.

    Pullman Group

    Мы делаем вашу жизнь проще

    ▪ Налоговое планирование и оптимизацией налоговой нагрузки;
    ▪ Регистрация компаний за рубежом и отчётность;
    ▪ Открытие счетов в иностранных банках и управление финансами;
    ▪ Полная юридическая поддержка.

    ▪ Полная конфиденциальность;
    ▪ Полная прозрачность;
    ▪ Абсолютная законность;
    ▪ Особое отношение и поддержка постоянных клиентов.

    dylan-gillis-KdeqA3aTnBY-unsplash
    Открытие счетов в иностранных банках

    Мы помогаем определиться с надёжным банком за рубежом и организовать максимально эффективное и безопасное управление вашими средствами.

    ПОДРОБНЕЕ

    Регистрация и аренда компаний

    Наши юристы отлично понимают все нюансы деятельности в зарубежных юрисдикциях, а наши представители быстро решают поставленные задачи на местах.

    ПОДРОБНЕЕ

    Открытие счета в Швейцарии для офшорной компании

    Швейцарские банки стали своеобразным брендом и часто считаются эталоном в сегменте международных кредитных организаций.

    ПОДРОБНЕЕ