Юридическая информация

OÜ Pullman Group
Регистрационный номер: 16019964
Адрес для корреспонденции:
Tallinn, Estonia, Peterburi tee 46, 11415

Бесплатно по РФ
Пн-Пт 9:00 — 19:00

Данная лицензия позволяет оказывать платёжные услуги юридическим и физическим лицам, а также запускать сервисы похожие по функционалу на PayPal или TransferWise.
Компания, обладающая такой лицензией может выпускать виртуальные и физические карты или даже запустить онлайн-банк. Самые популярные виды лицензий – это EMI (Electronic Money Institution) и PSP (Payment Service Provider).
Лицензия EMI даёт более широкий функционал, однако и стоит дороже.
Лицензия PSP имеет несколько уровней и стоит дешевле.
Европейская юрисдикция максимально привлекательна, так как обладает позитивным имиджем, а также предоставляет доступ к системе SEPA и переводам в евро, а также SWIFT-переводам.

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ


Многие Европейские страны предлагают получение таких лицензий

Великобритания, Чехия, Латвия, Мальта, Эстония, Литва, Кипр.

Специалисты Pullman Group обладают опытом в лицензировании платёжных систем и с радостью помогут вам в данной процедуре. Просто проконсультируйтесь с нами.

Перед получением лицензии необходимо пройти проверку во время которой верифицируются учредители компании и управляющие.
Учредители могут входить в состав правления и участвовать в повседневном принятии решений или могут только участвовать в стратегических собраниях, делегировав менеджмент. Независимо от степени вовлечённости, все персоны, соприкасающиеся с управлением компанией должны пройти проверку.

Уставной фонд для компании с лицензией платёжных систем составляет от 25 до 125 тысяч евро за лицензию PSP и порядка 350 000 евро за EMI. Все средства должны быть получены легальным путём, который необходимо документально подтвердить. Это могут быть декларации, договора, подтверждения выплат и протоколы. В случае, если учредителей несколько – легальность средств обязаны доказать все.

Местный офис также является одним из требований к запускаемой компании.
К сожалению, зачастую, исключительно юридического адреса будет недостаточно и необходимо показать офис, в котором работают сотрудники и который могут посетить проверяющие. Кроме того, на месте должно быть и оборудование, используемое для оперирования бизнесом.  Наличие сотрудников, таких как Управляющий Директор – резидент ЕС значительно упростит взаимодействие с регулятором.

Важно помнить, что платёжная система – это бизнес  в сфере финансов, что означает внимательное отношение со стороны центробанка и регуляторов. Потеря лицензии – самая большая проблема на пути платёжного сервиса, по этому крайне важно соответствовать требованиям регуляторов не только в моменты наступления отчётного периода, но и быть готовым к внеплановой проверке. Это позволяет максимально обезопасить бизнес и избежать заморозки активов.

Специалисты Pullman Group берут на себя ответственность за обеспечение бесперебойной деятельности вашего финансового сервиса и за полное легальное соответствие для получения и владения любым типом финансовой лицензии.

Регистрация на консультацию бесплатно

Оставьте свой номер телефона и мы перезвоним
в течение 5 минут!

    Я согласен с правилами компании по обработке и хранению персональных данных.

    Pullman Group

    Мы делаем вашу жизнь проще

    ▪ Налоговое планирование и оптимизацией налоговой нагрузки;
    ▪ Регистрация компаний за рубежом и отчётность;
    ▪ Открытие счетов в иностранных банках и управление финансами;
    ▪ Полная юридическая поддержка.

    ▪ Полная конфиденциальность;
    ▪ Полная прозрачность;
    ▪ Абсолютная законность;
    ▪ Особое отношение и поддержка постоянных клиентов.

    dylan-gillis-KdeqA3aTnBY-unsplash
    Открытие счетов в иностранных банках

    Мы помогаем определиться с надёжным банком за рубежом и организовать максимально эффективное и безопасное управление вашими средствами.

    ПОДРОБНЕЕ

    Регистрация и аренда компаний

    Наши юристы отлично понимают все нюансы деятельности в зарубежных юрисдикциях, а наши представители быстро решают поставленные задачи на местах.

    ПОДРОБНЕЕ

    Открытие счета в Швейцарии для офшорной компании

    Швейцарские банки стали своеобразным брендом и часто считаются эталоном в сегменте международных кредитных организаций.

    ПОДРОБНЕЕ